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兰州警方去年共立55起非法集资案

发布时间:2019-04-14 12:43:08 阅读: 来源:沙发类厂家

兰州警方去年共立55起非法集资案

原标题:去年,兰州警方共立55起非法集资案

涉案金额9.3亿,已破获8起,抓获65名犯罪嫌疑人

1月7日,兰州市公安局经侦支队就近期兰州警方侦办投资公司涉嫌非法吸收公众存款案件工作情况进行集中通报。据统计,2014年,兰州警方受理非法集资案件54起,立案55起(含自侦自破一起),涉案金额9.3亿元,破获8起非法集资案件,抓获犯罪嫌疑人65人。警方呼吁,市民应充分认识到非法集资不受法律保护,增强 买者自负 和 风险自担 意识。

4个月,50家投资公司 老板 失联

兰州市公安局经侦支队支队长王永胜介绍,2014年,全市公安机关受理非法集资案件54起,立案55起,涉案金额9.3亿元,挽回经济损失(含物品折价)800余万元。

王永胜介绍,从发生的此类案件来看,大都是一些外地人到兰州注册空壳公司,用虚假的投资项目或者不具有实际价值的商品,精心设下骗局。通过鼓吹高回报的方式进行传销式运营,吸收社会资金,用 拆东墙补西墙 的方式维持运转,一旦资金链断裂,公司法人或者负责人便立马 跑路 。

受害群体广泛有人一再入瓮

王永胜介绍,非法集资主要分为集资诈骗和非法吸收存款两类:一类是经营有实体,向社会吸收资金是为了发展,主观上是非恶意犯罪;一类没有实体,用虚构的项目或者不具有实际价值的商品骗取社会资金,属恶意犯罪。从兰州目前已经发生的案件来看,绝大部分属于后者。涉嫌非法集资案件受骗者多为普通群众,其中相当一部分是老年人,而包括老师、公务员、公司白领等群体也不乏其中。 根据警方调查的情况来看,很大一部分受害者往往是这家也投,那家也投,只要老板不跑路,他就不会报案,导致损失惨重。 王永胜坦言,一些受害者宁可相信投资公司保证,也不相信频频发生的跑路事件。目前,其中一部分案件就是世合公司案发后发生的,这说明老百姓对这些披着合法外衣从事非法经营的公司还没有清醒认识。

兰州警方表示,根据我国法律,除银行外,其他任何单位或者个人如果向社会不特定人群吸收资金、存款,都涉嫌违法。目前,公安、工商、金融等多部门正在对非法集资活动进行集中清查整顿。警方再次呼吁市民,如果要参与投资,一定要到政府许可的正规投资公司进行投资,核实公司的工商营业执照,看看投资公司的经营范围,查询公司提供的资料证件。投资一定要理性投资,不贪图小利,切忌不要幻想一夜暴富。

A目前经济犯罪的类型主要有以下八种形式

一是以证券投资为名;二是以销售保健品为名;三是以投资科研项目为名;四是以开发生态旅游项目为名;五是以投资养殖基地项目为名;六是以投资重大基建房地产项目为名;七是以投资种植名贵药材、名贵花卉项目为名;八是以金银珠宝公司为名。

B非法吸收公众存款案呈现五大特点

据介绍,警方侦办的兰州地区投资公司涉嫌非法吸收公众存款案件,主要有以下几个特点:第一,兰州地区案件呈现集中、高发、多发的特点。从去年9月正丰房地产公司 跑路 、10月的世合投资公司失联,一直到现在,有50家投资公司实际控制人失联。第二,涉案人员众多,被骗数额大。根据警方对所有案件的调查情况来看,涉案金额超过1000万的有23起,超过5000万的有6起,亿元的有2起。警方统计的受害群众多达8900余人,且人数还在不断增加。第三,输入型、输出型犯罪明显。根据警方调查的情况来看, 跑路 的50家投资公司负责人绝大多数都是外地来兰作案,且呈现 老乡团 、 家族式 作案的特点。而涉案资金全部输出省外,追查难度大。第四,公司化运作,跨区域经营。根据受害群众的口供来看,老百姓大多被这些所谓的投资公司豪华的内外装修和铺天盖地的宣传所迷惑,这些不法分子在全省各地乃至全国开设公司,非法吸收存款,拆西墙补东墙,这使得老百姓先期不容易察觉 问题 。第五,职业化网络化,手段更加隐蔽。许多民间借贷通过私人关系网联络,隐蔽性很强,投资公司超范围经营,监管工作存在发现难、认定难、取证难问题。

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